Técnicas de Investigação

e Reporte

As técnicas de investigação e reporte têm foco no aprimoramento dos processos de análises de conformidade corporativa. Com base nas melhores práticas, a ideia principal do treinamento é aprofundar conceitos, fundamentos e metodologia que possam garantir a integridade e promover a credibilidade dos métodos utilizados e dos fatos constatados nas apurações internas do ambiente organizacional.

Com amplo know-how em investigações de alta complexidade e investimentos constantes em tecnologia forense, a GRC Solutions e seus profissionais estão aptos a elevar o nível de capacitação dos participantes deste treinamento por meio de conhecimento teórico certificado e casos práticos consolidados. O treinamento possui conteúdo atualizado com orientações para ferramentas inovadoras e formato consistente de uma abordagem pensada para a melhor experiência de cada participante.


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CONHEÇA

os Principais Fundamentos

da Investigação Interna

SAIBA

Analisar com Metodologia

Possíveis Irregularidades

ENTENDA

sobre a Análise Forense

e o Método e-Discovery

DESCUBRA

o Método de Recepção

e Tratativa

ESTRUTURE

Formas de Elaboração

de Relatórios Investigativos

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO EMITIDO PELA GRC SOLUTIONS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

  • Apuração de Relatos
  • Busca de Ativos
  • Análise de processos e documentos
  • Background Check
  • Due Diligence
  • Monitoramento de Atividades em Dispositivos Corporativos
  • Monitoramento de Ambiente Veículos e Cargas
  • Inspeção Eletrônica
  • Teste de Campo
  • Entrevista Especializada
  • Recepção do Relato
  • Classificação do Relato
  • Percepção da Liderança
  • Relato não Fundamentado
  • Relato Fundamentado
  • Escopo da Análise
  • Definições para Análise Forense
  • Execução e Cadeia de Custódia
  • Segurança do Fluxo de Dados
  • Preparação para Revisão
  • Doc Review
  • Etapas de Análises
  • Aprofundamento de Análises
  • Relatório Inicial
  • Perfil
  • Timeline
  • Rede de Relacionamento
  • Tipos de Abordagem
  • Relatório Estruturado
  • Conclusão
  • Recomendações
  • Criptografia
  • Disseminação
  • Reporte para Comitê de Ética
  • Governança Corporativa
  • Controles internos

MARIO BANDEIRA


Conduz os treinamentos da GRC Solutions. É líder da prática de Investigação Corporativa e Compliance.


Possui certificações nacionais e internacionais para análise de comportamentos suspeitos, entrevista e interrogatório na condução de investigações corporativas.

Consultoria brasileira com atuação nacional e internacional. Destaque pela tecnologia e inovação nas soluções de Governança, Risco e Compliance.

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